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四川华体照明科技股份有限公司2019年第二次临时

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长梁熹先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。

  1、公司在任董事11人,出席9人,独立董事杨永忠先生、独立董事曹麒麟先生因工作原因,未能出席会议;

  2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席吴国强先生因工作原因未能出席会议;

  4、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

  7、议案名称:关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺的议案

  9、议案名称:关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案

  10、议案名称:关于实际控制人为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案

  本次会议对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4、5、6、7、8、10、11(已剔除董监高投票);议案1-10需以特别决议通过,该十项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案2.07、10涉及关联股东即实际控制人回避表决,回避表决关联股东名称及持股数量:梁熹17,339,245股、梁钰祥14,206,597股,以上股东已回避表决。

  本次大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定;出席本次会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

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